6月21日廈門建發(fā)以62.85億元獲得紅星美凱龍控股權(quán)后，紅星美凱龍董事會(huì)的改組事宜正依協(xié)議約定順利進(jìn)行中。

7月26日，紅星美凱龍第四屆董事會(huì)召開會(huì)議，確定了第五屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人。

8月15日將召開股東大會(huì)，確認(rèn)新一屆董事會(huì)成員。

紅星美凱龍第四屆董事會(huì)第六十九次臨時(shí)會(huì)議以電子郵件方式于2023年7月18日發(fā)出通知和會(huì)議材料，7月26日以通訊方式召開。

會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席董事13人，會(huì)議由董事長(zhǎng)車建興主持。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

同意廈門建發(fā)提名的鄭永達(dá)、鄒少榮、施姚峰及楊映武為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意聯(lián)發(fā)集團(tuán)（廈門建發(fā)控股子公司）提名的王文懷為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司推薦的車建興、李建宏為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意Taobao China Holding Limited推薦的許迪、宋廣斌為第五屆董事會(huì)董事候選人。

由此可見，未來(lái)的董事會(huì)中，建發(fā)股份占5席，紅星控股占2席，淘寶中國(guó)占2席，建發(fā)股份占據(jù)絕對(duì)控制地位。

上述9人將于公司股東大會(huì)審議通過(guò)后和公司簽訂《執(zhí)行董事服務(wù)合同》或《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

根據(jù)《執(zhí)行董事服務(wù)合同》或《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，9人在擔(dān)任公司董事期間將不會(huì)收取任何董事薪酬。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案》。

薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，職務(wù)津貼為每年20萬(wàn)元。

2023年6月21日，紅星控股將約13億股美凱龍股份過(guò)戶給建發(fā)股份和聯(lián)發(fā)集團(tuán)。

根據(jù)交易相關(guān)協(xié)議，建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團(tuán)、紅星控股及車建興同意交割日后召開董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行改選：

“（1）各方同意，將于交割日后1個(gè)月內(nèi)，促成美凱龍依照法定程序召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)、職工代表大會(huì)并完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員改選相關(guān)事宜。

（2）各方同意，交割日后，目標(biāo)公司非獨(dú)立董事由單獨(dú)或合計(jì)持股3%以上股東提名，各方據(jù)此相應(yīng)修改公司章程；交割日后目標(biāo)公司非獨(dú)立董事中建發(fā)股份提名人士不少于5名，各方應(yīng)通過(guò)法定選舉程序盡一切努力促成前述人士當(dāng)選，并通過(guò)法定聘任程序盡一切努力促成目標(biāo)公司（即美凱龍）董事長(zhǎng)由甲方提名董事?lián)?；除非?jīng)甲方書面同意，紅星控股及其關(guān)聯(lián)方不會(huì)作出任何導(dǎo)致目標(biāo)公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)增加的行為。”